Renforcement du rôle du CENAREF pour une application rigoureuse de la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massive
Indicateur
Infrastructures de la CENAREF améliorées (80%) ;
Budget prévu
0
Budget réalisé
0
Cible
Réalisation
Taux ex. physique
80%
Taux ex. financier
0%
Statut
En cours
Recommandations
Localisation
Kinshasa
Structure responsable
CENAREF
Ministère
Finances et Justice
Cellule
Ecofin
État de lieu
Le CENAREF dispose d’un bâtiment propre et sécurisé répondant aux standards internationaux recommandés par toutes les Cellules de Renseignements Financiers et d’une plateforme pour la réception des déclarations des opérations suspectes et l’échange d’information de manière sécurisée (100%) ;
Sous l’impulsion du Président de la République, la CENAREF a élaboré et conclu un plan d’actions avec le Groupe d’Action Financière « GAFI » pour une sortie rapide du pays de la liste des juridictions sous surveillance renforcée. Ledit Plan d’actions de la RDC est à plus de 80% de sa mise en œuvre.
Poursuites ou condamnations (10%) : force est de noter peu de poursuites ou de condamnations liées à la LBC/FT. Recommandations : lors de la plénière d’octobre 2024, le GAFI a souligné que la RDC devrait poursuivre ses efforts pour remédier à ses défaillances stratégiques, notamment : (i) élaborer et mettre un plan de contrôle fondé sur le risque ; (ii) renforcer la capacité de la CENAREF à mener des analyses opérationnelles et stratégiques ; (iii) améliorer les capacités des autorités impliquées dans les enquêtes et poursuites en matière de blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme ; ainsi que (iv) démontrer une mise en œuvre efficace des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération.